Nuevo Informe, ICAIE 2022 "El lado oscuro de las economías ilícitas y el blanqueo de capitales..."

Actualizado: 16 ago



Nuevo Informe, ICAIE 2022, "El lado oscuro de las economías ilícitas y el blanqueo de capitales basado en el comercio: zonas de libre comercio, puertos y refugios financieros".


El informe y las recomendaciones de ICAIE describen la importancia de las asociaciones público-privadas para contrarrestar el comercio ilícito y el lavado de dinero basado en el comercio. ICAIE destaca la importancia de aprovechar la inteligencia estratégica, el análisis de redes y el análisis forense de patrones de vida para interrumpir la logística, los medios financieros y la influencia corruptora de los delincuentes y sus cómplices facilitadores a través de las fronteras, los centros comerciales, las economías ilícitas, las zonas de libre comercio (FTZ). ), y puertos vulnerables. Si bien el informe se enfoca en las Américas, también ilumina la convergencia de actividades delictivas transnacionales y amenazas financieras ilícitas en otras regiones y cadenas de suministro globales.


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ES The Dark Side of Illicit Economies and TBML
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